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本报济南12月29日电(记者侯琳良)今年以来,山东省济南市集中开展专项行动,通过实施产业链对接、资本...
2022-12-30证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2022-049
(资料图片)
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会
第十二次会议的通知,会议于2022年12月15日在公司总行大厦16
楼会议室召开。公司应出席董事14名,亲自出席董事14名,其中史
庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、
胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以
电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,
本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持,审议通过了以下议
案:
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年机构发展规
划》。
本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》
。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联
交易预计额度的议案》
。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。由于本议案内容
涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的
关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。
公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度财务报告审
计和内控审计计划》
。
本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计
报告》。
本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年数字化
转型战略规划》
。
本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
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